Информация о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2025 год

Количество заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2025 году

Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2025 году проведено 8 заседаний. Все заседания были проведены посредством видеоконференций в онлайн-режиме, что в соответствии с п.17 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова», утвержденного решением Совета директоров от 04.11.2020 года (Протокол №5), приравниваются к очным заседаниям.

В общей сложности на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров было рассмотрено 14 вопросов. По ним принято 36 решений, из которых 25 являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, остальные 11 окончательными решениями, принимаемыми на уровне Комитета.

Очное заседание Комитета от «13» января 2025 года

(Протокол №1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год

2. О премировании Корпоративного секретаря и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2024 год

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании Совета директоров проект Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год.

2. Подготовлены рекомендации Совету директоров по премированию Корпоративного секретаря по итогам работы за 1-4 кварталы 2024 года.

Очное заседание Комитета от «14» марта 2025 года

(Протокол №2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение документов и проведение собеседования с кандидатами, претендующими на должность члена Правления, проректора по социально-культурному развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Подготовлены рекомендации Совету директоров по снятию отдельных кандидатур с участия в конкурсе по основаниям, предусмотренным внутренними нормативными документами Общества и допуску претендентов в качестве кандидатов к избранию на должность члена Правления, проректора по социально-культурному развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

2. Подготовлены рекомендации Совету директоров по организационным моментам проведения собеседования с претендентами.

3. Подготовлены рекомендации Совету директоров по условиям труда избранного члена Правления.

4. Подготовлены рекомендации Совету директоров в части необходимых поручений Корпоративному секретарю и Председателю Правления-Ректору по итогам конкурса.

Очное заседание Комитета от «27» мая 2025 года

(Протокол №3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение проекта Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Комитета от «12» июня 2025 года

(Протокол №4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О проведении самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова по итогам работы за 2024 год

Приняты следующие основные решения:

1. Подготовлены рекомендации Совету директоров по проведению самооценки Совета директоров, его комитетов и Правления за 2024 год.

Очное заседание Комитета от «23» июня 2025 года

(Протокол №5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Предварительное рассмотрение результатов проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2024 год.

2. О премировании Председателя Правления-Ректора и членов Правления и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2024 год

3. Обсуждение Плана рзвития компетенций членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс службы, Корпоративного секретаря и Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Одобрены и рекомендованы к утверждению на заседании Совета директоров проекты карт KPI c фактическими значениями членов Правления и Председателя Правления-Ректора за 2024 год.

2. Подготовлены рекомендации Совету директоров по утверждению результатов оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, Правления и Председателя Правления-Ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год.

3. Подготовлены рекомендации Совету директоров по премированию Председателя Правления-Ректора и членов Правления по итогам работы за 2024 год согласно выполненному KPI.

4. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров с соответствующими поручениями проект Плана по развитию компетенций членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс службы, Корпоративного секретаря и Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

Очное заседание Комитета от «06» октября 2025 года

(Протокол №6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об изменении размера должностного оклада члена Правления, проректора по социально-культурному развитию Жетписбаева Н.А.

Приняты следующие основные решения:

1. Подготовлены рекомендации Совету директоров по изменению размера должностного оклада члена Правления, проректора по социально-культурному развитию Жетписбаева Н.А.

Очное заседание Комитета от «06» ноября 2025 года

(Протокол №7)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об изменении размеров должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров

Приняты следующие основные решения:

1.  Подготовлены рекомендации Совету директоров по выполнению требований пункта 7 Постановления Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 66 «Об утверждении Положения об особом статусе организаций высшего и (или) послевузовского образования».

2. Определены и рекомендованы кандидатуры на награждение Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан.

Очное заседание Комитета от «15» декабря 2025 года

(Протокол №8)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Рассмотрение отчета Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2024 год

2. Обсуждение проекта KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2026 год

3. Утверждение Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2026 год

4. Предварительное рассмотрение Отчета председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2025 год

Приняты следующие основные решения:

1. Принят к сведению Отчет Правления о выполнении рекомендаций Совета директоров по результатам оценки деятельности Правления за 2024 год.

2.  Одобрены и рекомендованы к утверждению на заседании Совета директоров проекты KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2026 год.

3. Утвержден План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2026 год

4. Одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании Совета директоров проект Отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год

Протокол заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям

Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям – 27.05.2025 г., Протокол № 3

Заседание Комитета по кадрам и вознаграждениям – 14.03.2025 г., Протокол № 2

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

от 13.01.2025 года, Протокол № 1