×
Информация о работе Комитета по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год
Количество заседаний Комитета по стратегическому планированию Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2025году
Комитетом по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» в 2025 году проведено 8 заседаний. Заседания проведены в онлайн-режиме посредством видеоконференцсвязи, что в соответствии с п.15 Положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров НАО «Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова», утвержденном решением Совета директоров от 04.11.2020 года (Протокол №5), приравниваются к очным заседаниям.
В общей сложности на заседаниях Комитета по стратегическому планированию Совета директоров было рассмотрено 25 вопросов. По ним принято 42 решения, 21 из которых являются рекомендациями по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров, 19 окончательными решениями, принимаемыми на уровне Комитета, по 2 решениям поступили ходатайства о снятии вопросов с рассмотрения.
| № | Месяц | Дата заседания | Номер Протокола (Решения) | Вид заседания |
| 1 | Январь | 14.01.2025 г. | 1 | очно |
| 2 | Февраль | 24.02.2025 г. | 2 | очно |
| 3 | Апрель | 15.04.2025 г. | 3 | очно |
| 4 | Май | 27.05.2025 г. | 4 | очно |
| 5 | Июнь | 12.06.2025 г. | 5 | очно |
| 6 | Октябрь | 02.10.2025 г. | 6 | очно |
| 7 | Ноябрь | 14.11.2025 г. | 7 | очно |
| 8 | Декабрь | 17.12.2025 г. | 8 | очно |
Очное заседание Комитета от 14 января 2025 года
(Протокол №1)
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 учебный год
2. Обсуждение Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы
Приняты следующие основные решения:
1. Одобрены и рекомендованы к утверждению на заседании Совета директоров Прейскуранты стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025-2026 учебный год.
2. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025-2026 годы с учетом высказанных предложений.
Очное заседание Комитета от 24 февраля 2025 года
(Протокол №2)
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Программы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2028 годы за 2024 год
2. Отчет члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества
Приняты следующие основные решения:
1. Одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании Совета директоров Отчет Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» о реализации Программы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2028 годы за 2024 год.
2. Принят к сведению Отчет члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.
Очное заседание Комитета от 15 апреля 2025 года
(Протокол №3)
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение проекта Классификатора внутренних документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции
2. Обсуждение проекта дополнений в Устав НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
3. Отчет члена Правления - проректора по академическим вопросам о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества
Приняты следующие основные решения:
1. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект Классификатора внутренних документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции.
2. Подготовлены рекомендации Совету директоров о признании утратившими силу отдельных внутренних документов.
3. Подготовлены рекомендации Совету директоров о вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав.
4. Принят к сведению Отчет члена Правления по академическим вопросам - проректора о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.
Очное заседание Комитета от 27 мая 2025 года
(Протокол №4)
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
2. Обсуждение проекта Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
3. Отчет члена Правления - проректора по научной работе о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества
4. Предварительное рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год
Приняты следующие основные решения:
1. Подготовлены рекомендации в части оптимизации и упрощения процедур предоставления командировочных и представительских расходов с учетом опыта других компаний с государственным участием и государственных органов.
2. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».
3. Принят к сведению Отчет члена Правления - проректора по научной работе о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.
4. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год (идентификатор 14-990540002444-2020-051).
Очное заседание Комитета от 12 июня 2025 года
(Протокол №5)
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»
2. Обсуждение образовательных программ высшего и послевузовского образования для обучающихся приема 2025 года
Приняты следующие основные решения:
1. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании совета директоров проект Положения о порядке предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции.
2. Подготовлены рекомендации Совету директоров по признанию утратившими силу отдельных его решений.
3. Подготовлены рекомендации Совету директоров в части утверждения программ бакалавриата, магистратуры и докторантуры для обучающихся приема 2025 года.
Очное заседание Комитета от 02 октября 2025 года
(Протокол №6)
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Предварительное рассмотрение Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год
2. Отчет члена Правления, проректора по социально-культурному развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества
3. О создании Института непрерывного и профессионального развития
4. О внесении изменений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»
Приняты следующие основные решения:
1. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект Годового отчета НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год.
2. Подготовлены рекомендации в части размещения Годового отчета НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год на официальном корпоративном сайте Общества.
3. Принят к сведению Отчет члена Правления, проректора по социально-культурному развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.
4. Даны поручения по разработке ряда документов в обоснование создаваемого Института непрерывного и профессионального развития.
5. Подготовлены рекомендации Совету директоров в части внесения изменений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».
Очное заседание Комитета от 14 ноября 2025 года
(Протокол №7)
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2025, уточнение 2 полугодия)
2. О внесении изменений в Прейскурант стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025-2026 учебный год
3. Предварительное рассмотрение результатов оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год
Приняты следующие основные решения:
1. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025-2029 годы (год 2025, уточнение 2 полугодия) (14-990540002444-2025-010).
2. Подготовлены рекомендации по внесению дополнений в Прейскурант стоимости обучения на 2025-2026 учебный год.
3. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании Совета директоров проект оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год.
Очное заседание Комитета от 17 декабря 2025 года
(Протокол №8)
Рассмотрены следующие вопросы:
1. Обсуждение проекта годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2026)
2. Обсуждение результатов мониторинга Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы
3. Отчет члена Правления - проректора по стратегическому развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества
4. Утверждение Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2026 год
5. Обсуждение Отчета председателя Комитета по стратегическому планированию за 2025 год
Приняты следующие основные решения:
1. Одобрен и рекомендован к утверждению на заседании совета директоров проект годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025-2029 годы (год 2026) (14-990540002444-2025-011).
2. Подготовлены рекомендации Совету директоров в части рассмотрения результатов мониторинга выполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы.
3. Принят к сведению Отчет члена Правления - проректора по стратегическому развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества.
4. Утвержден План работы Комитета по стратегическому планированию на 2026 год. Даны соответствующие поручения Корпоративному секретарю.
5. Одобрен и рекомендован к рассмотрению на заседании Совета директоров проект Отчета председателя Комитета по стратегическому планированию за 2025 год
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 8 от 17.12.2025 года, очное | Кумысбеков А.К. Независимый директор Дисюпов Б.А. Независимый директор Дулатбеков Н.О. Председатель Правления-Ректор
| 1. Обсуждение проекта годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2026) (Докладчик – финансовый директор Кауырова Н.М.) 2. Обсуждение результатов мониторинга Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы (Докладчик – корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) 3. Отчет члена Правления - проректора по стратегическому развитию о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества (Докладчик – член Правления - проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.) 4. Утверждение Плана работы Комитета по стратегическому планированию на 2026 год (Докладчик – корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) 5. Обсуждение Отчета председателя Комитета по стратегическому планированию за 2025 год (Докладчик – председатель Комитета, независимый директор Кумысбеков А.К.)
|
ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
от 14.11.2025 года, Протокол № 7
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 7 от 14.11.2025 года, очное | Кумысбеков А.К. Независимый директор Дисюпов Б.А. Независимый директор Дулатбеков Н.О. Председатель Правления-Ректор
| 1. Обсуждение проекта полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2025, уточнение 2 полугодия) (Докладчик – финансовый директор Кауырова Н.М.) 2. О внесении изменений в Прейскурант стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025-2026 учебный год (Докладчик – финансовый директор Кауырова Н.М.) 3. Предварительное рассмотрение результатов оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год (Докладчик – финансовый директор Кауырова Н.М.)
|
ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
от 02.10.2025 года, Протокол № 6
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 5 от 12.06.2025 года, очное | 1. А.К. Кумысбеков – независимый директор; 2. Б.А. Дисюпов – независимый директор; 3. Н.О. Дулатбеков – Председатель Правления – Ректор. | 1. Обсуждение изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления командировочных и представительских расходов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (Докладчик – главный бухгалтер Р.О. Жакупова) 2. Обсуждение образовательных программ высшего и послевузовского образования для приема обучающихся в 2025 году (Докладчик – член Правления – проректор по академическим вопросам М.М. Омиркулова) |
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ – 27.05.2025 г., Протокол № 4
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 4 | А.К. Кумысбеков – независимый директор Б.А. Дисюпов – независимый директор Н.О. Дулатбеков – Председатель Правления–Ректор | 1. Обсуждение изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (Докладчик – главный бухгалтер Жакупова Р.О.) 2. Обсуждение проекта Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.) 3. Отчет члена Правления – проректора по научной работе о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества (Докладчик – член Правления, проректор по научной работе Тажбаев Е.М.) 4. Предварительное рассмотрение Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020–2024 годы за 2024 год (Докладчик – руководитель отдела экономического планирования Байгулина Ж.А.) |
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
|---|---|---|
| Протокол № 3 от 15.04.2025 года, очное | Кумысбеков А.К. Дисюпов Б.А. Дулатбеков Н.О. |
|
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 2 от 24.02.2025 года, очное | Кумысбеков А.К. Независимый директор Дисюпов Б.А. Независимый директор | ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Обсуждение Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Программы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2028 годы за 2024 год (Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.) 2. Отчет члена Правления, проректора по административно-хозяйственной деятельности о текущей реализации курируемых направлений деятельности Общества (Докладчик – член Правления, проректор по административно-хозяйственной деятельности Молдабаев А.С.) |
| № и дата Протокола, форма заседания | Члены Комитета, участвовавшие в заседании | Рассмотренные вопросы |
| Протокол № 1 от 14.01.2025 года, очное | Кумысбеков А.К. Независимый директор Дисюпов Б.А. Независимый директор Дулатбеков Н.О. Председатель Правления-Ректор | ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Обсуждение размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 учебный год (Докладчик – финансовый директор Бекмаганбетова К.М.) 2. Обсуждение Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы (Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.) |