Заседания Совета директоров 2026

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №1 от 28.01.2026 года, очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор;

2. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович;

3. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

4. Дисюпов Бейбут Аманович - независимый директор;

5. Дулатбеков Нурлан Орнбасарович – Председатель Правления-Ректор.

1. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2026-2027 учебный год

(Докладчик – финансовый директор Кауырова Н.М.)

2. О проведении независимой оценки деятельности Совета директоров и корпоративного управления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

3. О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

4. О выполнении решений Совета директоров, принятых во втором полугодии 2025 года

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

5. О премировании Корпоративного секретаря и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2025 год

(Докладчик – председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Кумысбеков А.К.)

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №2 от 27.02.2026 года, очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор;

2. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович;

3. Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

4. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

5. Дисюпов Бейбут Аманович - независимый директор;

6. Дулатбеков Нурлан Орнбасарович – Председатель Правления-Ректор.

1. О рассмотрении Отчета Правления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Программы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2024-2028 годы за 2025 год

(Докладчик – Председатель Правления-Ректор Дулатбеков Н.О.)

2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» за 4 квартал 2025 года

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

3. Об утверждении Регистра, Карты, Матрицы рисков НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2026 год

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

4. О внесении изменений и дополнений в Организационную структуру НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

5. Об утверждении Комплексного плана работы Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2026-2027 годы

(Докладчик – руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Олейник В.И.)

6. О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2025 года и за 2025 год

(Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.)

7. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 4 квартал 2025 года

(Докладчик –независимый директор Мамытбеков Е.К.)

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №3 от 17.03.2026 года, очное

1. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович –

2. Мамытбеков Едил Қуламкадырович;

3. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

4. Дулатбеков Нурлан Орнбасарович – Председатель Правления-Ректор.

1. Об избрании Председателя Совета директоров

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

2. Об утверждении персонального состава комитетов Совета директоров

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №4 от 10.04.2026 года, очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор

2. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович;

3. Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

4. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

5. Дулатбеков Нурлан Орнбасарович – Председатель Правления-Ректор.

1. Об утверждении Отчета о соблюдении/несоблюдении принципов и ключевых положений Кодекса корпоративного управления и Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления в Обществе

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

2. Об утверждении Правил передачи недвижимого имущества в имущественный наем (аренду/субаренду)

(Докладчик – руководитель отдела экономического плнирования Байгулина Ж.А.)

3. О внесении изменений и дополнений в Классификатор внутренних документов Общества

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

4. О результатах независимой оценки деятельности Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №5 от 22.04.2026 года, очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор

2. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович;

3. Жайжуманова Асемгуль Абаевна;

4. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

5. Дулатбеков Нурлан Орнбасарович – Председатель Правления-Ректор.

1. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру

(Докладчик – Главный бухгалтер Жакупова Р.О.)

2. О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год

(Докладчик – Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы Олейник В.И.)

3. О премировании работников Антикоррупционной комплаенс-службы и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 2025 год

(Докладчик – Председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.)

№ и дата Протокола заседания Совета директорв, форма заседания

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании

Рассмотренные вопросы

Протокол №6 от 26.05.2026 года, очное

1. Мамытбеков Едил Қуламкадырович – независимый директор

2. Токтыбаев Ернар Дуйсенбекович;

3. Кумысбеков Айбек Кумысбекович – независимый директор;

4. Дулатбеков Нурлан Орнбасарович – Председатель Правления-Ректор.

1. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы за 2025 год

(Докладчик – Главный бухгалтер Жакупова Р.О.)

2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» за 1 квартал 2026 года

(Докладчик – член Правления, проректор по стратегическому развитию Сармурзин Е.Ж.)

3. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2025 год

(Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.)

4. О результатах независимой оценки корпоративного управления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»

(Докладчик – Корпоративный секретарь Киздарбекова А.С.)

5. О проведении оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 2025 год

(Докладчик – Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, независимый директор Кумысбеков А.К.)

6. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2026 года

(Докладчик – руководитель Службы внутреннего аудита Перов А.М.)

7. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 1 квартал 2026 года

(Докладчик – Председатель Комитета по аудиту, независимый директор Мамытбеков Е.К.)