Директорлар кеңесінің отырыстары 2026

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №1

28.01.2026 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы - тәуелсіз директор;

2. Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

4. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

5. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы-Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ 2026-2027 оқу жылына арналған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу ақысының мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашы - қаржы директоры Н.М. Кауырова )

2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Директорлар кеңесі мен корпоративтік басқару қызметіне тәуелсіз бағалау жүргізу туралы

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің және Корпоративтік хатшының 2025 жылғы жұмысы туралы есепті қарау жөнінде

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

4. 2025 жылдың екінші жартыжылдығында қабылданған Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуы туралы

(Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова)

5. Корпоративтік хатшыға сыйақы беру және 2025 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы

(Баяндамашы – Кадрлар және сыйақылар комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков)

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі

Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері

Қаралған мәселелер

Хаттама №2

27.02.2026 ж.,

күндізгі

1. Мамытбеков Еділ Құламқадырұлы - тәуелсіз директор;

2. Тоқтыбаев Ернар Дүйсенбекұлы;

3. Жайжуманова Әсемгүл Абайқызы;

4. Күмісбеков Айбек Күмісбекұлы - тәуелсіз директор;

5. Дисюпов Бейбіт Аманұлы - тәуелсіз директор;

6. Дулатбеков Нұрлан Орнбасарұлы-Басқарма Төрағасы - Ректор.

1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ 2024-2028 жылдарға арналған Бағдарламасын іске асыру туралы "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Басқармасының 2025 жылғы есебін қарау жөнінде.

(Баяндамашы - Басқарма Төрағасы-Ректор Н.О. Дулатбеков)

2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 4 тоқсанының есебін қарау жөнінде.

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ тәуекелдер Тіркелімін, Картасын, Матрицасын және 2026 жылға арналған негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы.

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

4. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Ұйымдық құрылымына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

(Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин)

5 "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2026-2027 жылдарға арналған Кешенді жұмыс жоспарын бекіту туралы.

(Баяндамашы - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник)

6. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 4 тоқсанының және 2025 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есептерін қарау туралы.

(Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов)

7. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 4 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы.

(Баяндамашы - тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков)