|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 3 10.05.2024 жылғы, күндізгі |
Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков Тәуелсіз директор |
1. 2023 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ таза кірісті бөлу тәртібі бойынша аудиттелген қаржылық есептілік пен ұсыныстарды алдын ала келісу (Баяндамашы - бас бухгалтер Р.О. Жақыпова) 2. 2023 жылғы «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы есепті алдын ала қарау (Баяндамашы - Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник) 3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің 2024-2025 жылдарға арналған кешенді жұмыс жоспарын талқылау (Баяндамашы - Аудит комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор Е К. Мамытбеков) 4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет басшысына сыйақы беру және 2023 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша оның сыйақы мөлшерін бекіту туралы (Баяндамашы - Аудит комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор Е К. Мамытбеков) 5. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В. И. Олейниктің өкілеттік мерзімін ұзарту туралы (Баяндамашы - Аудит комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор Е К. Мамытбеков) |
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 2 27.02.2024 жылғы, күндізгі |
Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков Тәуелсіз директор Ә.А. Жайжұманова |
1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2023 жылдың 4 тоқсанының есебін алдын ала қарау (Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин) 2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2023 жылдың 4 тоқсанының және 2023 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есептерді алдын ала қарау (Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов) 3. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2023 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы (Баяндамашы - Аудит комитетінің төрағасы, тәуелсіз директор Е К. Мамытбеков) |
|
Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы |
Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері |
Қаралған мәселелер |
|
Хаттама № 1 31.01.2024 жылғы, күндізгі |
Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К.Күмісбеков Тәуелсіз директор |
1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Тәуекелдер тіркелімін, картасын, матрицасын және негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі Іс-шаралар жоспарын жаңа редакцияда талқылау» (Баяндамашы – Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин) |