ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Директорлар кеңесінің отырыстары 2020



Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары

2020 жылға Директорлар кеңесінің жұмысы туралы ақпарат

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ

2020 жылға Директорлар кеңесінің жұмысы туралы ақпарат

  Директорлар кеңесі отырыстарының және 2020 жылы қаралған мәселелердің саны «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі 2020 жылы 6 отырыс өткізді, барлық отырыстар күндізгі нысанда өткізілді. Жалпы Директорлар кеңесінің отырыстарында 36 мәселе қаралды. Олар бойынша 76 шешім қабылданды.
Ай Отырыс күні Хаттама нөмірі Отырыс нысаны
1 тамыз 06.08.2020 жыл 01 күндізгі
2 тамыз 21.08.2020 жыл 02 күндізгі
3 қыркүйек 14.09.2020 жыл 03 күндізгі
4 қазан 7.10.2020 жыл 04 күндізгі
5 қараша 4.11.2020 жыл 05 күндізгі
6 желтоқсан 23.12.2020 жыл 06 күндізгі

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 06 тамыздағы (№ 1 Хаттама)

  Келесі мәселелер қаралды:
  1. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» директорлар Кеңесінің Төрағасын сайлау.
  2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» Корпоративтік хатшысын тағайындау.
  3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібін бекіту туралы.
  4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» Басқарма Төрағасы (ректоры) лауазымына конкурс жариялау туралы.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
  1. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» директорлар кеңесінің төрағасы болып Дауленов М. М. сайланды.
  2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ереже бекітілді.
  3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» корпоративтік хатшысы болып А. С. Қыздарбекова тағайындалды, оның өкілеттік мерзімі мен лауазымдық жалақы мөлшері анықталды.
  4. Корпоративтік хатшы қызметі құрылды, оның штаты бекітілді.
  5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ереже бекітілді.
  6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына конкурс жарияланды.

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 21 тамыздағы (№ 2 Хаттама)

  Келесі мәселелер қаралды:
  1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына конкурсқа қатысуға жіберілген тұлғалар ұсынған құжаттарды қарау және жоғары оқу орнын дамыту бағдарламаларын тыңдау.
  2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ережені бекіту, Басқарманың сандық құрамын және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімдерін айқындау туралы.
  3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы - Қоғам ректоры және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс жариялау туралы.
  4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымын және штат санын бекіту туралы.
  5. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы.
  6. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттар классификаторын бекіту туралы.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
  1. Республикалық комиссия отырысында «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына кандидатуралар қарауға ұсынылды.
  2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқармасы туралы ереже бекітілді.
  3. Басқарманың сандық құрамы және олардың өкілеттік мерзімі анықталды
  4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері (Басқарма Төрағасы - Қоғам ректоры және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) лауазымдарына конкурс жарияланды.
  5. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы мен штат саны бекітілді.
  6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жұмыс жоспары (отырыс кестесі) бекітілді.
  7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттар жіктеуіші бекітілді.

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 14 қыркүйектегі (№ 3 Хаттама)

  Келесі мәселелер қаралды:
  1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері лауазымына үміткер кандидаттардың құжаттарын қарау және әңгімелесу өткізу.
  2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Ішкі аудит қызметін құру туралы.
  3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы.
  4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректордың, Қоғам Басқармасы мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін және басқарма мүшелері мен бас бухгалтерге еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттарын айқындау туралы.
  5. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті»" КЕАҚ көрсететін ақылы қызметтер құнының прейскурантын бекіту туралы.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
  1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына Конкурс өткізілмеді деп танылды.
  2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына қайта конкурс жарияланды.
  3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор болып Е. М. Тәжбаев сайланды.
  4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі проректор болып М. Ж. Сыздықов сайланды.
  5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметі құрылды, ол туралы ереже бекітілді, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің сандық құрамы, өкілеттік мерзімі және еңбекақы мөлшері анықталды.
  6. Ішкі аудит қызметінің басшысы болып Перов А. М., мамандар болып Абишева Т. Ю., Сатеева Г. Г. тағайындалды.
  7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ішкі аудит қызметінің 2020-2021 жылдарға арналған Жылдық аудиторлық жоспары бекітілді.
  8. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері мен бас бухгалтерінің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ереже бекітілді.
  9. Басқарма Төрағасы-ректордың, Басқарма мүшелері мен бас бухгалтердің лауазымдық жалақыларының мөлшері айқындалды.
  10. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ көрсететін ақылы қызметтер құнының прейскуранты бекітілді.

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 7 қазандағы (№ 4 Хаттама)

  Келесі мәселелер қаралды:
  1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттармен құжаттарды қарау және әңгімелесу өткізу.
  2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау және оның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы.
  3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің, әкімшілік басқару персоналының лауазымдарына конкурстық орналасу қағидаларын бекіту туралы.
  4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» "КЕАҚ-қа іссапар және өкілдік шығыстарын ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ережені бекіту туралы.
  5. 2020-2021 оқу жылында «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ға оқуға түскен білім алушыларға оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ережені бекіту туралы.
  6. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ даму жоспарын бекіту туралы.
  7. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жарғылық қызметін кеңейту туралы.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
  1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына Конкурс өткізілмеді деп танылды.
  2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына қайта конкурс жарияланды.
  3. Қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ туралы ақпараттың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі Нұсқаулық бекітілді.
  4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ профессор-оқытушылар құрамы мен ғылыми қызметкерлерінің лауазымдарына конкурстық орналасу қағидалары бекітілді.
  5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік-басқару персоналы лауазымдарына конкурстық орналасу қағидалары бекітілді.
  6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ іссапар және өкілдік шығыстарын ұсыну тәртібі мен шарттары туралы ереже бекітілді.
  7. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ереже бекітілді.
  8. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ.2020-2024 жылдарға арналған даму жоспары бекітілді
  9. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жалғыз акционеріне Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті атынан құрылтайшыға қоғамның жарғылық қызметін кеңейту туралы қолдаухатпен жүгіну ұсынылды.

 «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 4 қарашадағы (№5 Хаттама)

  Келесі мәселелер қаралды:
  1. Құжаттарды қарау және «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттармен әңгімелесу өткізу.
  2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттерін құру және олар туралы Ережелерді бекіту туралы.
  3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша мониторинг және бақылау нәтижелері туралы.
  4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ технопаркін салу туралы.
  5. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жарғылық қызметін кеңейту туралы.
  6. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы.
  7. Ішкі аудит қызметінің мүшесі Т.Ю. Абишеваның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
  1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор болып Жетпісбаева Б. А сайланды.
  2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінде Стратегиялық жоспарлау жөніндегі Комитет, аудит жөніндегі Комитет, кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет құрылды, олар туралы ережелер бекітілді, мүшелердің сандық құрамы анықталды.
  3. Комитеттердің келесі құрамы сайланды;
Стратегиялық жоспарлау комитеті: 1.Нүкен Абзал Нүкенұлы - Комитет Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі; 2.Қожахметова Гүлсім Шабданқызы -Комитет Мүшесі, директорлар кеңесінің мүшесі; 3.Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы-Комитет Мүшесі, директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма төрағасы-Ректор. Аудит жөніндегі Комитет:
  1. Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы-Комитет Төрағасы, Тәуелсіз директор;
  2. Бекбергенов Нұрлан Әджімұратұлы -Комитет Мүшесі, Тәуелсіз директор;
  3. Тойбаев Амангелді Сағынбайұлы-Комитет Мүшесі, директорлар кеңесінің мүшесі
Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет:
  1. Бекбергенов Нұрлан Әджімұратұлы-Комитет Төрағасы, Тәуелсіз директор;
  2. Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы-Комитет Мүшесі, Тәуелсіз директор;
  3. Қожахметова Гүлсім Шабданқызы -Комитет Мүшесі, директорлар кеңесінің мүшесі
  4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша мониторинг және бақылау нәтижелері бойынша ішкі аудит қызметінің ұсынымдары қаралды және бекітілді.
  5. Жалғыз акционерге «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Жарғылық қызметін кеңейту ұсынылды.
  6. 06.08.2020 ж. Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ережеден (№1 хаттама) 40-т. алынып тасталды.
  7. 2020 жылғы 1 желтоқсаннан бастап Ішкі аудит қызметінің мүшесі Т.Ю. Абишеваның өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.

«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысы 2020 жылғы 23 желтоқсандағы (№ 6 Хаттама)

  Келесі мәселелер қаралды:
  1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ есеп саясатын бекіту туралы
  2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2025 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы.
  3. 2021 жылғы бөлігінде «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-тың 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын жыл сайын нақтылауды бекіту туралы.
  4. Қоғамның ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы.
  5. Ішкі аудит қызметі мүшесінің бос лауазымына орналасу туралы.
  Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
  1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ есеп саясаты бекітілді.
  2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2025 жылдарға арналған Стратегиялық даму жоспары бекітілді.
  3. 2021 жылғы бөлікте «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ 2020-2024 жылдарға арналған даму жоспарын (сәйкестендіргіш 14-990540002444-2020-004) жыл сайын нақтылау бекітілді.
  4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ ұйымдық құрылымы жаңа редакцияда бекітілді.
  5. Ішкі аудит қызметі мүшесінің міндеттерін атқару оны тағайындағанға дейін ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перовқа және ішкі аудит қызметінің маманы Г. Г. Сатееваға еңбек шартында белгіленген жұмыстан босатылмай, тиісті үстемеақы төлеумен жүктелген.

23.12.2020 ж.

23.12.2020 ж., № 6 Хаттама

Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
23.12.2020 ж., № 6 Хаттама, ашық Дәуленов Мирас Мұхтарұлы –  төраға; Бексұлтанов Құдайберген Бексұлтанұлы–  тәуелсіз директор; Қожахметова Гүлсім Шабданқызы; Бекбергенов Нұрлан Әджімұратұлы – тәуелсіз директор; Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы – Басқарма Төрағасы-Ректор.   1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Есеп саясатын бекіту туралы. (Баяндамашы-бас бухгалтер Жакупова Р. О.) 2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2025 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы (Баяндамашы-Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Жетпісбаева Б. А.) 3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ның 2020-2024 жылдарға арналған 2021 жылғы бөлігінде даму жоспарының жыл сайынғы нақтылауын  бекіту туралы  (Баяндамашы - экономикалық жоспарлау бөлімінің басшысы Д. З. Түсіпова) 4. Қоғамның ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу туралы (Баяндамашы-Басқарма Төрағасы-Ректор Дулатбеков Н.О.) 5. Ішкі аудит қызметі мүшесінің бос лауазымына орналасу туралы (Баяндамашы-аудит комитетінің төрағасы К. Б. Бексұлтанов.)    

04.11.2020 ж.
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
04.11.2020 ж., № 5 Хаттама, ашық Дәуленов Мирас Мұхтарұлы; Бексултанов Құдайдайберген Бексултанұлы – тәуелсіз директор; Тойбаев Амангелді Сағынбаұлы; Бекбергенов Нұрлан Әжімұратұлы – тәуелсіз директор; Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы - Басқарма Торағасы –Ректор   1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттармен әңгімелесу өткізу және құжаттарды қарау. 2. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі комитеттерін құру және олар туралы Ережелерді бекіту туралы (Баяндамашы- Корпоративтік хатшы А.С.Қыздарбекова) 3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ әкімшілік шығыстарын, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру тәртібі бойынша мониторинг және бақылау нәтижелері туралы  (Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М.Перов) 4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ технопаркін салу туралы. (Баяндамашы-Басқарма мүшесі, ғылыми жұмыс жөніндегі проректор Е. М. Тәжбаев) 5. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жарғылық қызметін кеңейту туралы (Баяндамашы – Басқарма Төрағасы-Ректоры Н.О.Дулатбеков) 6. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы (Баяндамашы- Корпоративтік хатшы А.С.Қыздарбекова) 7. Ішкі аудит қызметінің мүшесі Т.Ю. Абишеваның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы (Баяндамашы- Корпоративтік хатшы А.С.Қыздарбекова)

 


07.10.2020 ж.
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
07.10.2020 ж., № 4 Хаттама, ашық Дәуленов Мирас Мұхтарұлы; Нүкен Әбзал Нұкенұлы; Бексултанов Құдайдайберген Бексултанұлы – тәуелсіз директор; Қожахметова Гүлсім Шабданқызы; Тойбаев Амангелді Сағынбаұлы; Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы - Басқарма Торағасы –Ректор   1. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына үміткер кандидаттармен әңгімелесу өткізу және құжаттарды қарау. 2.«Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ туралы немесе оның қызметтік, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын қызметі туралы ақпаратты айқындау және оның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы (Баяндамашы- Корпоративтік хатшы А.С.Қыздарбекова) 3. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ профессорлық-оқытушылық құрамы мен ғылыми қызметкерлері, әкімшілік басқару персоналы лауазымдарына конкурстық орналасу ережесін бекіту туралы (Баяндамашы – қызметкерлерді басқару басшысы А.Т.Қалиева ) 4. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ға іссапар және өкілді шығыстарды берудің тәртібі мен шарттары туралы ережені бекіту туралы. (Баяндамашы - Бас бухгалтер Ж.А.Заитова ) 5. 2020-2021 оқу жылында «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-ға оқуға түскен білім алушыларға оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беру туралы ережені бекіту туралы (Баяндамашы – Басқарма мүшесінің М. А., академиялық мәселелер жөніндегі проректор Б.Р. Нүсіпбеков.) 6. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Даму жоспарын бекіту туралы (Баяндамашы – Экономикалық жоспарлау бөлімінің бастығы Д.З.Тусіпова.) 7. «Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ жарғылық қызметін кеңейту туралы (Баяндамашы – Басқарма Төрағасы-Ректоры Н.О.Дулатбеков)

14.09.2020 ж.
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
14.09.2020 ж., № 3 Хаттама, ашық Дәуленов Мирас Мұхтарұлы; Нүкен Әбзал Нұкенұлы; Бексултанов Құдайдайберген Бексултанұлы – тәуелсіз директор; Қожахметова Гүлсім Шабданқызы; Бекбергенов Нұрлан Әжімұратұлы – тәуелсіз директор   Дулатбеков Нұрлан Орынбасарұлы - Басқарма торағасы –Ректор   1. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері лауазымына тағайындалуға үміткер кандидаттармен құжаттарды қарау және сұхбаттасу 2. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің ішкі аудит қызметін құру туралы (Баяндамашы – Корпоративтік  хатшы А.С. Қыздарбекова) 3. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы (Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы) 4. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма төрағасы-ректорының, Қоғамның Басқарма мүшелерінің, бас бухгалтердің лауазымдық жалақысының мөлшерін және Басқарма мүшелеріне және бас бухгалтерге жалақы мен сыйақы төлеу шарттарын анықтау туралы. (Баяндамашы - Директорлар кеңесінің төрағасы М.М. Дауленов) 5. «Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ көрсететің ақылы қызметтердің бағаларының тізбесін бекіту туралы (Баяндамашы – Экономикалық жоспарлау бөлімінің бастығы Д.З.Тусупова.)

21.08.2020 ж.
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
21.08.2020 ж., № 2 Хаттама,ашық Дәуленов Мирас Мұхтарұлы; Нүкен Әбзал Нұкенұлы; Бексултанов Құдайдайберген Бексултанұлы – тәуелсіз директор; Қожахметова Гүлсім Шабданқызы; Бекбергенов Нұрлан Әжімұратұлы – тәуелсіз директор   1. Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті КЕАҚ басқарма төрағасы- ректоры қызметіне конкурсқа қатысуға  жіберілген тұлғалардың ұсынған жоғары оқу орнының  даму бағдарламаларын қарастыру және құжаттарын қарау 2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті» КЕАҚ басқармасы туралы ережені бекіту, Басқарманың сандық құрамын және оның мүшелерінің өкілеттік мерзімін анықтау туралы  (Баяндамашы - Директорлар кеңесінің төрағасы М.М. Дауленов) 3. Басқарма мүшелерінің лауазымдарына конкурс жариялау туралы (Басқарма төрағасы - Қоғамның ректорын және академиялық мәселелер жөніндегі Басқарма мүшесін қоспағанда) «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті» КЕАҚ (Баяндамашы - Директорлар кеңесінің төрағасы М.М. Дауленов) 4. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті» КЕАҚ-ның ұйымдық құрылымы мен штат санын бекіту туралы (Баяндамашы - Ректор-басқарма Төрағасының м.а. - Тәжбаев Е.М.) 5. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті» КЕАҚ директорлар Кеңесінің жұмыс жоспарын (отырыстар кестесін) бекіту туралы (Баяндамашы – Корпоративтік  хатшы Қыздарбекова А.С.) 6. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университеті» КЕАҚ-ның ішкі нормативтік құжаттар Классификаторын бекіту туралы (Баяндамашы – Корпоративтік  хатшы Қыздарбекова А.С.)

06.08.2020 ж.
Директорлар кеңесі хаттамасының нөмірі, күні, отырыстың өткізілу түрі Отырысқа қатысқан Директорлар кеңесінің мүшелері Қаралған мәселелер
06.08.2020 ж., № 1 Хаттама,ашық Дәуленов Мирас Мұхтарұлы; Нүкен Әбзал Нұкенұлы; Бексултанов Құдайдайберген Бексултанұлы – тәуелсіз директор; Тойбаев Амангелді Сағынбаұлы; Қожахметова Гүлсім Шабданқызы; Бекбергенов Нұрлан Әжімұратұлы – тәуелсіз директор   1. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университетінің директорлар кеңесінің төрағасын сайлау 2. Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ​​университетінің корпоративтік хатшысын тағайындау 3. Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің коммерциялық емес акционерлік қоғамы Басқарма төрағасы- Ректорын сайлау және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі бекіту туралы 4. Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің Басқарма Төрағасы - Ректоры лауазымына конкурс жариялау туралы