Кадрлар және сыйақылар жөніндегі Комитет 2023

2023 жылы Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті отырыстарының саны және қаралған мәселелері.

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар комитеті 2023 жылы 10 отырыс өткізді. Барлық отырыстар онлайн-режимде бейнеконференциялар арқылы өткізілді, бұл Директорлар кеңесінің 04.11.2020 жылғы шешімімен (№5 хаттама) бекітілген «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеті туралы Ереженің 17-тармағына сәйкес бетпе-бет отырыстарға теңестіріледі.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің отырыстарында барлығы 23 мәселе қаралды. Олар бойынша 56 шешім қабылданды, оның 53-і Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар, 3 Комитет деңгейінде қабылданатын түпкілікті шешім болып табылады.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылғы «16» қаңтардағы күндізгі отырысы (№1 хаттама)

Келесі сұрақтар қарастырылды:

1. 2023 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің KPI талқылау.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. 2023 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің KPI жобасы мақұлданды және бекітуге ұсынылды.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылғы «20» ақпандағы күндізгі отырысы (№2 хаттама)

Келесі мәселелер қаралды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы–Ректорын іріктеу мен тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау.

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Корпоративтік хатшысының сабақтастығын қамтамасыз ету саясатындағы өзгерістер жобасын талқылау.

3. 2023 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің KPI талқылау.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасы–Ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша ұсынымдар әзірленді.

2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі мүшелері мен Корпоративтік хатшысының сабақтастығын қамтамасыз ету саясатына өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша ұсынымдар әзірленді.

3. Отырыста айтылған Директорлар кеңесі мүшелерінің ұсынымдарын ескере отырып, «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелерінің 2023 жылға арналған KPI жобасы мақұлданды және бекітуге ұсынылды.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылғы «20» сәуірдегі күндізгі отырысы (№3 хаттама)

Келесі сұрақтар қарастырылды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау

2. Комитеттердің қызметін бағалау бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау

3. Еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзған кезде сыйақы төлеу бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы–Ректоры мен Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасын талқылау

4. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы ережеге өзгерістер жобасын талқылау

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ корпоративтік хатшысы туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша ұсынымдар әзірленді.

2. Комитеттердің қызметін бағалау бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша ұсынымдар әзірленді.

3. Еңбек шартын мерзімінен бұрын бұзған кезде сыйақы төлеу бөлігінде «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы–Ректоры мен Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру шарттары туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша ұсынымдар әзірленді.

4. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар жобасы бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылғы «24» мамырдағы күндізгі отырысы (№4 хаттама)

Келесі сұрақтар қарастырылды:

1. 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің қызметіне өзін-өзі бағалау, Басқарма мен Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің қызметіне өзін-өзі бағалау жүргізу, Басқарма мен Корпоративтік хатшының 2022 жылғы қызметін бағалау бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылғы «19» маусымдағы күндізгі отырысы (№5 хаттама)

Келесі сұрақтар қарастырылды:

1. 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің өзін-өзі бағалау, Басқарманың және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау нәтижелерін алдын ала қарау.

2. 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректор, Басқарма мүшелері және Корпоративтік хатшысына сыйлықақы беру мәселелерін талқылау

3. Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін ұзарту туралы

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:      

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің қызметін өзін-өзі бағалау,  Басқармасы мен Корпоративтік хатшысының 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша қызметін бағалау нәтижелері бойынша ұсынымдар әзірленді.

2. 2022 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректорын, Басқарма мүшелерін және Корпоративтік хатшысын сыйлықақы беру бойынша ұсыныстар әзірленді.

3. Корпоративтік хатшының өкілеттік мерзімін ұзарту бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылғы «12» қыркүйектегі күндізгі отырысы (№6 хаттама)

Келесі сұрақтар қарастырылды:

1. Басқарманың өкілеттік мерзімін ұзарту туралы.

2. Басқарма мүшелері Е.М. Тәжбаев, М.Ж. Сыздықова, А.С. Молдабаевтың өкілеттік мерзімдерін ұзарту туралы.

3. Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшының лауазымдық айлықақыларының мөлшерін өзгерту туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Басқарма мен Басқарма мүшелері Е.М. Тәжбаевтың, М.Ж. Сыздықовтың, А.С. Молдабаевтың өкілеттік мерзімін ұзарту бойынша ұсынымдар әзірленді.

2. Басқарма мүшелері мен Корпоративтік хатшының лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылғы «18» қазандағы күндізгі отырысы (№7 хаттама)

Келесі сұрақтар қарастырылды:

1. Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б. А. Жетпісбаеваның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және 01.11.2023 жылдан бастап өз еркімен жұмыстан босату туралы келіп түскен өтінішке байланысты еңбек шартын бұзу туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б. А. Жетпісбаеваның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату жөнінде ұсынымдар әзірленді.

2. Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор лауазымына конкурс өткізу бойынша ұсынымдар дайындалды.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылғы «06» қарашадағы күндізгі отырысы (№8 хаттама)

Келесі сұрақтар қарастырылды:

1. Басқарма құрамына кандидаттар үшін біліктілік талаптарын әзірлеу және Басқарма Төрағасын – Ректорды іріктеу және тағайындау және Қоғам Басқармасы мүшелерін сайлау тәртібі туралы ережеге өзгеріс енгізу туралы.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Директорлар кеңесі сайлайтын Басқарма құрамына кандидаттар үшін біліктілік талаптарының жобалары әзірленді.

2. Директорлар кеңесінің 06.08.2020 жылғы шешімімен бекітілген (№1 хаттама) «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы–Ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылғы «15» желтоқсандағы күндізгі отырысы (№9 хаттама)

Келесі сұрақтар қарастырылды:

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректоры лауазымына үміткер кандидаттармен құжаттарды алдын ала қарау және әңгімелесу өткізу.

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:      

1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректоры лауазымына конкурсқа қатысуға кандидаттармен алдын ала әңгімелесу өткізілді.

2. Ұсынылған құжаттар негізінде қатысушыларды конкурсқа жіберу бойынша ұсынымдар әзірленді.

3. Әңгімелесуді және жасырын дауыс беруді ұйымдастыру бойынша ұсынымдар әзірленді.

4. Сайланатын Басқарма мүшесінің, стратегиялық даму жөніндегі проректордың еңбек жағдайлары мен сыйақысы бойынша ұсынымдар әзірленді.

Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылғы «28» желтоқсандағы күндізгі отырысы (№10 хаттама)

Келесі сұрақтар қарастырылды:

1. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы есебінің нәтижелері бойынша ұсынымдар дайындау туралы

2. Басқарманың 2022 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы басқарманың есебін қарау

3. 2024 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелерінің KPI жобасын талқылау

4. Кадрлар және сыйақылар комитеті төрағасының 2023 жылғы есебін алдын ала қарау

5. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту

Келесі негізгі шешімдер қабылданды:

1. Ішкі аудит қызметінің 2022 жылғы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы есебінің нәтижелері бойынша ұсынымдар әзірленді.

2. Басқарманың 2022 жылғы қызметін бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі ұсынымдарының орындалуы туралы есебі қаралды және назарға алынды.

3. 2024 жылға арналған «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы-Ректоры мен Басқарма мүшелерінің KPI бекітуіне мақұлданды және ұсынылды.

4. Кадрлар және сыйақылар жөніндегі комитеттің 2024 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева, Ректор аппаратының басшысы С.К.Қалқаманов

Шақырылған тұлғалар: Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Б.А.Жетпісбаева