Информация о работе Совета директоров

НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2025 год

Количество заседаний Совета директоров и рассмотренных вопросов в 2025 году

Советом директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» в 2025 году проведено 12 заседаний. 11 заседаний проведено в очной форме, 1 – в заочной. В общей сложности на заседаниях Совета директоров было рассмотрен 55 вопросов. По ним принято 110 решений.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» от 22 января 2025 года

(Протокол № 1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении размеров оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2025 учебный год

2. Об утверждении Плана мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы

3. О рассмотрении Отчета о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год

4. О выполнении решений Совета директоров, принятых во втором полугодии 2024 года

5. О премировании Корпоративного секретаря и утверждении размера его вознаграждения по итогам работы за 1-4 кварталы 2024 года

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждены Прейскуранты стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025-2026 учебный год. Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору.

2. Утвержден План мероприятий по устойчивому развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы. Даны соответствующие поручения Правлению.

3. Принят к сведению Отчет о работе Совета директоров и Корпоративного секретаря НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год. Корпоративному секретарю поручено подготовить информацию о работе Совета директоров для включения в годовой отчет Общества за 2024 год.

4. Выполнение решений Совета директоров, принятых во втором полугодии 2024 года признано удовлетворительным. Контроль за дальнейшим выполнением решений Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» возложен на Корпоративного секретаря.

5. Принято решение о премировании Корпоративного секретаря по итогам работы за 1-4 кварталы 2024 года. Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору.

Заочное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» от 19 февраля 2025 года

(Решение № 1)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О досрочном прекращении срока полномочий члена Правления, проректора по социально-культурному развитию Сыздыкова М.Ж. в связи с переходом на другую работу

Приняты следующие основные решения:

1. Принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления, проректора по социально- культурному развитию Сыздыкова М.Ж.

2. Объявлен конкурс на должность члена Правления, проректора по социально- культурному развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова». Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» от 11 марта 2025 года

(Протокол № 2)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Программы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2028 годы за 2024 год

2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 4 квартал 2024 года

3. Об утверждении Регистра, Карты, Матрицы рисков и Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками на 2025 год

4. О внесении изменений и дополнений в Политику управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

5. О рассмотрении Отчетов Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2024 года и за 2024 год

6. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 4 квартал 2024 года

Приняты следующие основные решения:

1. Принят к сведению Отчет Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» о реализации Программы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2028 годы за 2024 год.

2. Признано удовлетворительным выполнение Программы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2024-2028 годы за 2024 год.

3. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 4 квартал 2024 года.

4. Утверждены Регистр рисков, Карта рисков, Матрица рисков НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции.

5. Утвержден План мероприятий по управлению ключевыми рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025 год.

6. Внесены изменения и дополнения в Политику управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

7. Приняты к сведению Отчеты Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» по итогам работы за 4 квартал 2024 года и за 2024 год.

8. Принято решение о премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 4 квартал 2024 года.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» от 07 апреля 2025 года

(Протокол № 3)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Избрание члена Правления, проректора по социально-культурному развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Избран член Правления, проректор по социально-культурному развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

2. Определены условия труда избранного члена Правления, проректора по социально-культурному развитию НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

3. Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору и Корпоративному секретарю НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» от 29 апреля 2025 года

(Протокол № 4)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности и о предложениях по порядку распределения чистого дохода НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год с последующим вынесением на утверждение Единственному акционеру

2. Об утверждении Классификатора внутренних документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции

3. О вынесении на рассмотрение Единственного акционера вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

4. О рассмотрении Отчета о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год

5. О премировании работников Антикоррупционной комплаенс-службы и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 2024 год

Приняты следующие основные решения:

1. Предварительно утверждена годовая финансовая отчетность НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год. Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору.

2. Определены предложения Единственному акционеру в части распределения чистого дохода от деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год.

3. Утвержден Классификатор внутренних документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» в новой редакции.

4. Признан утратившим силу Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденный решением Совета директоров от 21.08.2020 года (Протокол № 2) с изменениями от 17.02.2021 г. (Протокол «№2), 10.11.2021 г. (Протокол №8), 30.01.2023 г. (Протокол №1).

5. Вынесен на рассмотрение Единственного акционера вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

6. Принят к сведению Отчет о деятельности Антикоррупционной комплаенс-службы НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год.

7. Принято решение о премировании работников Антикоррупционной комплаенс-службы по итогам работы за 2024 год.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» от 10 июня 2025 года

(Протокол № 5)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 1 квартал 2025 года

2. Об утверждении Отчета об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год

3. Об утверждении Программы профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

4. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2024 год

5. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита по итогам работы за I квартал 2025 года

6. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 1 квартал 2025 года

7. О сроке полномочий руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Олейника В.И.

Приняты следующие основные решения:

1. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 1 квартал 2025 года.

2. Утвержден Отчет об исполнении Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год (идентификатор 14-990540002444-2020-051). Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору.

3. Утверждена Программа профессионального развития членов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

4. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга выполнения ключевых показателей деятельности членов Правления за 2024 год. Даны соответствующие поручения членам Правления.

5. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 1 квартал 2025 года.

6. Принято решение о премировании работников Службы внутреннего аудита по результатам работы за 1 квартал 2025 года.

7. Принято решение о продлении срока полномочий руководителя Антикоррупционной комплаенс-службы Общества.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» от 19 июня 2025 года

(Протокол № 6)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Положения о порядке предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» в новой редакции

2. Об утверждении образовательных программ высшего и послевузовского образования

3. О проведении самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова по итогам работы за 2024 год

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждено Положение о порядке предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»  в новой редакции.

2. Признано утратившим силу пункт первый решения Совета директоров от 07 октября 2020 года по четвертому вопросу.

3. Утверждение Положения о порядке предоставления командировочных и представительских расходов в НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» передано в компетенцию Правления.

4. Внесены изменения в Классификатор внутренних документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова», утвержденный решением Совета директоров от 19.04.2025 года (Протокол № 4).

5. Утверждены программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры для обучающихся приема 2025 года.

6. Принято решение о проведении самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов за 2024 год, определены условия ее проведения.

7. Принято решение о проведении оценки деятельности Правления за 2024 год, определены условия ее проведения. Даны соответствующие поручения Корпоративному секретарю и членам Правления.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» от 30 июня 2025 года

(Протокол № 7)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О результатах проведенной самооценки деятельности Совета директоров, его комитетов и оценки деятельности Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова по итогам работы за 2024 год.

2. О премировании Председателя Правления-Ректора и членов Правления и утверждении размера их вознаграждений по итогам работы за 2024 год

3. Об утверждении Плана рзвития компетенций членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс службы, Корпоративного секретаря и Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова»

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждены результаты оценки деятельности Совета директоров, его комитетов, Правления и Председателя Правления-Ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год.

2. Утверждены Карты KPI с фактическими значениями членов Правления и Председателя Правления-Ректора НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год.

3. Принято решение о премировании по результатам оценки деятельности за 2024 год Председателя Правления-Ректора и членов Правления. Определены размеры премирования. Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору.

4. Утвержден План по развитию компетенций членов Совета директоров, Службы внутреннего аудита, Антикоррупционной комплаенс службы, Корпоративного секретаря и Правления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова». Даны соответствующие поручения Корпоративному секретарю.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова»

от 16 октября 2025 года

(Протокол № 8)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении Годового отчета о деятельности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2024 год

2. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2 квартал 2025 года

3. О внесении изменений в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

4. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 2 квартал 2025 года

5. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 2 квартал 2025 года

6. Об изменении размера должностного оклада члена Правления, проректора по социально-культурному развитию Жетписбаева Н.А.

Приняты следующие основные решения:

1. Утвержден Годовой отчет НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2024 год. Даны соответствующие поручения Корпоративному секретарю.

2. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова за 2 квартал 2025 года».

3. Внесены изменения в Положение о документах об образовании собственного образца НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова».

4. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 2 квартал 2025 года.

5. Принято решение о премировании работников Службы внутреннего аудита по результатам работы за 2 квартал 2025 года.

6. Пересмотрен размер должностного оклада члена Правления, проректора по социально-культурному развитию.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова»

от 28 ноября 2025 года

(Протокол № 9)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении полугодового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2025, уточнение 2 полугодия)

2. О выполнении решений Совета директоров, принятых в первом полугодии 2025 года

3. Об утверждении оценки реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год

4. Об утверждении Программы гарантии и повышения качества деятельности Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»

5. О внесении изменений в Прейскурант стоимости оплаты за обучение по образовательным программам высшего и послевузовского образования НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025-2026 учебный год

6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за 2025 год

7. Об изменении размеров должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждено полугодовое уточнения Плана развития НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2029 годы (год 2025, уточнение 2 полугодия) (идентификатор-14-990540002444-2025-010). Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору.

2. Признано удовлетворительным выполнение решений Совета директоров, принятых в первом полугодии 2025 года. Контроль за дальнейшим выполнением решений Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» возложен на Корпоративного секретаря.

3. Утверждена Оценка реализации Плана развития НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2020-2024 годы за 2024 год.

4. Утверждена Программа гарантии и повышения качества деятельности Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова».

5. На основании Меморандума о взаимопонимании (сотрудничестве между Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами и Карагандинским университетом имени академика Е.А.Букетова) определена стоимость обучения по программе двудипломного образования «6В01705- Иностранный язык: два иностранных языка» для обучающихся третьего курса. Внесены соответствующие дополнения в Прейскурант стоимости обучения студента на платной основе Карагандинского университета имени академика Е.А.Букетова на 2025-2026 учебный год. Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору.

6. Определен размер оплаты услуг аудита финансовой отчетности НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год. Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору.

7. Рассмотрение вопроса об изменении размеров должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров перенесено на следующее заседание Совета директоров.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 24 декабря 2025 года

(Протокол № 10)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годового уточнения Плана развития НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025-2029 годы (год 2026)

2. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о результатах мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования

3. Об утверждении Плана работы (графика заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2026 год

4. Об утверждении KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2026 год

5. О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита о выполнении годового аудиторского плана за 3 квартал 2025 года

6. О премировании работников Службы внутреннего аудита и утверждении размера их вознаграждения по итогам работы за 3 квартал 2025 года

7. Об изменении размеров должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров

Приняты следующие основные решения:

1. Утверждено годовое уточнение Плана развития НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2025-2029 годы (год 2026) (14-990540002444-2025-011). Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору.

2. Принят к сведению Отчет о результатах мониторинга и контроля за административными расходами НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова», в том числе по порядку оплаты труда и премирования.

3. Утвержден План работы (график заседаний) Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2026 год. Даны соответствующие поручения Корпоративному секретарю.

4. Утверждены KPI Председателя Правления-Ректора и членов Правления НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2026 год. Даны соответствующие поручения Правлению.

5. Принят к сведению Отчет Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» по итогам работы за 3 квартал 2025 года.

6. Принято решение о премировании работников Службы внутреннего аудита по итогам работы за 3 квартал 2025 года.

7. В рамках выполнения требований пункта 7 Постановления Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2017 года № 66 «Об утверждении Положения об особом статусе организаций высшего и (или) послевузовского образования» пересмотрены размеры должностных окладов работников, подотчетных Совету директоров. Даны соответствующие поручения Председателю Правления-Ректору.

Очное заседание Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова»

от 29 декабря 2025 года

(Протокол № 11)

Рассмотрены следующие вопросы:

1. О результатах мониторинга выполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы

2. Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2026 год

3. О рассмотрении Отчета о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова за 3 квартал 2025 года»

4. О рассмотрении Отчетов председателей комитетов Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» за 2025 год

Приняты следующие основные решения:

1. Принята к сведению информация о выполнении Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А.Букетова» на 2025-2026 годы.

2. Утвержден Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» на 2026 год. Даны соответствующие поручения руководителю Службы внутреннего аудита НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова».

3. Принят к сведению Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» за 3 квартал 2025 года.

4. Приняты к сведению Отчеты председателей о деятельности профильных комитетов Совета директоров НАО «Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова» за 2025 год. Даны соответствующие поручения председателям комитетов и Корпоративному секретарю.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

от 29 декабря 2025 года
Протокол № 11

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

от 24 декабря 2025 года
Протокол № 10

Заседание Совета директоров

Заседание Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров

Протокол заседания Совета директоров

от 19.02.2025 года, Протокол № 1

от 22.01.2025 года, Протокол № 1