"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2025 жылғы жұмысы туралы ақпарат
2025 жылы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті отырыстарының және қаралған мәселелердің саны
"Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті 2025 жылы 6 отырыс өткізді. Барлық отырыстар онлайн-режимде бейнеконференциялар арқылы өткізілді, бұл Директорлар кеңесінің 04.11.2020 жылғы шешімімен (№5 хаттама) бекітілген "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы Ереженің 15-тармағына сәйкес күндізгі отырыстарға теңестіріледі.
Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің отырыстарында барлығы 29 мәселе қаралды. Олар бойынша 53 шешім қабылданды, оның 29–ы Директорлар кеңесінің қарауына шығарылатын мәселелер бойынша ұсынымдар, 20-ы Комитет деңгейінде қабылданатын түпкілікті шешімдер, 4-і Ішкі аудит қызметіне тапсырмалар, қаржы қызметіне ұсынымдар болып табылады.
| № | Ай | Отырыс күні | Хаттама нөмірі | Отырыс нысаны |
| 1 | ақпан | 17.02.2025 ж. | 1 | күндізгі |
| 2 | сәуір | 16.04.2025 ж. | 2 | күндізгі |
| 3 | мамыр | 28.05.2025 ж. | 3 | күндізгі |
| 4 | қыркүйек | 23.09.2025 ж. | 4 | күндізгі |
| 5 | қараша | 12.11.2025 ж. | 5 | күндізгі |
| 6 | желтоқсан | 17.12.2025 ж. | 6 | күндізгі |
Комитеттің 2025 жылғы 17 ақпандағы күндізгі отырысы (№1 хаттама)
Келесі мәселелер қаралды:
1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2024 жылдың 4 тоқсанының есебін алдын ала қарау
2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Тәуекелдерді басқару саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
3. Тәуекелдер Тіркелімді, Картаны, Матрицасын және 2025 жылға арналған негізгі тәуекелдерді басқару іс-шаралар жоспарын талқылау
4. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылдың 4 тоқсанының және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есептерді алдын ала қарау
5. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2024 жылдың 4 тоқсанының есептің жобасы мақұлданды және қарауға ұсынылды.
2. Директорлар кеңесіне "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу бөлігінде ұсынымдар дайындалды.
3. Директорлар кеңесінің отырысында Тіркелімнің, Картаның, Тәуекелдер матрицасының жаңа редакциядағы жобалары мақұлданды және бекітуге ұсынылды.
4. Директорлар кеңесінің отырысында 2025 жылға арналған негізгі тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасы мақұлданды және бекітуге ұсынылды.
5. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылдың 4 тоқсанындағы және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есептерінің жобалары мақұлданды және қарауға ұсынылды
6. Ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне сыйлықақы беру бөлігінде 2024 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша ұсынымдар дайындалды.
Комитеттің 2025 жылғы 16 сәуірдегі күндізгі отырысы (№2 хаттама)
Келесі мәселелер қаралды:
1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ таза кірісті бөлу тәртібі бойынша 2024 жылғы аудиттелген қаржылық есептілік пен ұсыныстарды келісу
2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы 2024 жылғы есепті алдын ала қарау
3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ 2024 жылғы жылдық қаржылық есептілігі келісілді және алдын ала бекітуге ұсынылды.
2. Директорлар кеңесіне "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ қызметінен түскен таза табысты бөлу туралы 2024 жылғы Жалғыз акционер үшін ұсыныстар әзірлеу бөлігінде ұсынымдар дайындалды.
3. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы 2024 жылғы есептің жобасы мақұлданды және қарауға ұсынылды.
4. Директорлар кеңесіне Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметкерлеріне сыйақы беру бөлігінде 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша ұсынымдар дайындалды.
Комитеттің 2025 жылғы 28 мамырдағы күндізгі отырысы (№3 хаттама)
Келесі мәселелер қаралды:
1. Меншікті және бюджеттік көрсеткіштер бойынша бөлек есепке алуды жүргізу туралы
2. Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы есебін алдын ала қарау
3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 1 тоқсанындағы есепті алдын ала қарау
4. Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың I тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша есепті алдын ала қарау
5. 2025 жылдың 1 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы
6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В.И. Олейниктің өкілеттік мерзімі туралы
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Бас бухгалтерге жеке және бюджеттік көрсеткіштер бойынша бөлек есепке көшу бойынша тапсырмалар дайындалды.
2. Директорлар кеңесінің отырысында Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы есебінің жобасы мақұлданды және қарауға ұсынылды.
3. Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалу мониторингінің нәтижелері туралы есебіне №1 қосымшада көрсетілген ескертулерді жою бөлігінде Басқарма мүшелеріне ұсынымдар дайындалды.
4. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша есеп жобасы Директорлар кеңесінің отырысында мақұлданды және қарауға ұсынылды.
5. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметі 2025 жылдың 1 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша есебінің жобасы мақұлданды және қарауға ұсынылды.
6. Ішкі аудит қызметіне 2022-2023 жылдар кезеңінде "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ жеткізушілерімен және мердігерлерімен есеп айырысуды жүзеге асыру кезінде қаражатты пайдаланудың негізділігін тексеру бойынша тапсырмалар берілді.
7. 2025 жылдың 1 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша Директорлар кеңесіне Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру бойынша ұсынымдар дайындалды.
8. Қоғамның Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының өкілеттік мерзімін ұзарту бөлігінде Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындалды.
Комитеттің 2025 жылғы 23 қыркүйектегі күндізгі отырысы (№4 хаттама)
Келесі мәселелер қаралды:
1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 2 тоқсанының есебін алдын ала қарау
2. Меншікті және бюджеттік көрсеткіштер бойынша бөлек есепке көшу бойынша Жол картасын қарау.
3. Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 2 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша есепті алдын ала қарау
4. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 2 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 2 тоқсанының есептің жобасы мақұлданды және қарауға ұсынылды.
2. Меншікті және бюджеттік көрсеткіштер бойынша бөлек есепке көшу бойынша Жол картасы назарға алынды.
3. Қоғамның қаржы қызметтеріне Қоғамның бюджет және бюджеттен тыс қаражатын бөлек есепке алуды жүргізу қажеттілігінің нормативтік-құқықтық негіздемесі мәселесі бойынша түсініктемелер алу бөлігінде тапсырмалар берілді.
4. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 2 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша есебінің жобасы мақұлданды және қарауға ұсынылды.
5. Директорлар кеңесіне 2025 жылдың 2 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру бойынша ұсынымдар дайындалды.
Комитеттің 2025 жылғы 12 қарашадағы күндізгі отырысы (№5 хаттама)
Келесі мәселелер қаралды:
1. Қоғамның 2025 жылға арналған қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы
2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің кепілдік беру және қызмет сапасын арттыру бағдарламасын талқылау
3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ құрылымдық бөлімшелері басшыларының Ішкі аудит қызметі үшін құжаттарды ұсыну тәртібін келісу туралы
4. Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлердің лауазымдық жалақыларының мөлшерін өзгерту туралы
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Қоғамның 2025 жылғы қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін анықтау бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындалды.
2. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің кепілдік беру және қызмет сапасын арттыру Бағдарламасының жобасы келісілді және бекітуге ұсынылды
3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ құрылымдық бөлімшелері басшыларының Ішкі аудит қызметі үшін құжаттарды ұсыну тәртібі келісілді.
4. "Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының ерекше мәртебесі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 Қаулысының 7-тармағының талаптарын орындау бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындалды.
Комитеттің 2025 жылғы 17 желтоқсандағы күндізгі отырысы (№6 хаттама)
Келесі мәселелер қаралды:
1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ әкімшілік шығыстарына мониторинг және бақылау нәтижелерін, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша алдын ала қарау
2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 3 тоқсанының есебін алдын ала қарау
3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарының жобасын талқылау
4. Аудит жөніндегі комитеттің 2026 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту
5. Аудит жөніндегі комитет төрағасының 2025 жылғы есебін талқылау
6. Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 3 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша есепті алдын ала қарау
7. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 3 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы
Келесі негізгі шешімдер қабылданды:
1. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ әкімшілік шығыстарын мониторингілеу және бақылау нәтижелері туралы, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша есеп мақұлданды және қарауға ұсынылды.
2. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 3 тоқсанының есеп мақұлданды және қарауға ұсынылды.
3. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарының жобасы мақұлданды және бекітуге ұсынылды.
4. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.
5. Директорлар кеңесінің отырысында Аудит жөніндегі комитет төрағасының 2025 жылғы есебінің жобасы мақұлданды және қарауға ұсынылды.
6. Директорлар кеңесінің отырысында "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 3 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша есебінің жобасы мақұлданды және қарауға ұсынылды.
7. Директорлар кеңесіне 2025 жылдың 3 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру бойынша ұсынымдар дайындалды.
| Хаттаманың № және күні, Отырыс фомасы | Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
| Хаттама № 6 17.12.2025 жылғы, күндізгі | Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К.Күмісбеков Тәуелсіз директор Б.А.Дисюпов Тәуелсіз директор
| 1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ әкімшілік шығыстарына мониторинг және бақылау нәтижелерін, оның ішінде еңбекақы төлеу және сыйақы беру тәртібі бойынша алдын ала қарау (Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов) 2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 3 тоқсанының есебін алдын ала қарау (Баяндамашы - Басқарма мүшесі - стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин) 3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті" КеАҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарының жобасын талқылау (Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов) 4. Аудит жөніндегі комитеттің 2026 жылға арналған Жұмыс жоспарын бекіту (Баяндамашы - Корпоративтік хатшы А.С. Қыздарбекова) 5. Аудит жөніндегі комитет төрағасының 2025 жылғы есебін талқылау (Баяндамашы – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков) 6. Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 3 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша есепті алдын ала қарау (Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов) 7. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2025 жылдың 3 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы (Баяндамашы – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков)
|
| Хаттама № және күні, отырыс формасы | Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2025 жылғы 12.11-дағы № 5 Хаттама, бетпе-бет | Мамытбеков Е.К. Тәуелсіз директор Кумысбеков А.К. Тәуелсіз директор Дисюпов Б.А. Тәуелсіз директор
| 1. Қоғамның 2025 жылға арналған қаржылық есептілігіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы көлемін айқындау туралы (Баяндамашы – қаржы директоры Кауырова Н.М.) 2. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің қызметін қамтамасыз ету және сапасын арттыру бағдарламасын талқылау (Баяндамашы – Ішкі аудит қызметінің жетекшісі Перов А.М.) 3. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті» КЕАҚ құрылымдық бөлімше басшылары тарапынан Ішкі аудит қызметіне құжаттар ұсыну тәртібін келісу туралы (Баяндамашы – Ішкі аудит қызметінің жетекшісі Перов А.М.) 4. Директорлар кеңесіне есеп беретін қызметкерлердің лауазымдық жалақы мөлшерлерін өзгерту туралы (Баяндамашы – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор Мамытбеков Е.К.)
|
| Хаттама № және күні, отырыс формасы | Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
| 2025 жылғы 23.09-дағы № 4 Хаттама, бетпе-бет | Мамытбеков Е.К. Тәуелсіз директор Кумысбеков А.К. Тәуелсіз директор Дисюпов Б.А. Тәуелсіз директор
| 1. «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ-тың 2025 жылдың 2-тоқсанындағы тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жағдайы туралы Есебін алдын ала қарау (Баяндамашы – Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Сармурзин Е.Ж.) 2. Меншікті және бюджеттік көрсеткіштер бойынша бөлек есепке көшу жөніндегі Жол картасын қарау (Баяндамашы – бас бухгалтер Жакупова Р.О.) 3. Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың 2-тоқсаны бойынша жұмыс қорытындылары туралы Есебін алдын ала қарау (Баяндамашы – Ішкі аудит қызметінің жетекшісі Перов А.М.) 4. Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін сыйақымен марапаттау және 2025 жылдың 2-тоқсаны бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы (Баяндамашы – Комитет төрағасы, тәуелсіз директор Мамытбеков Е.К.)
|
Аудит жөніндегі комитетінің отырысы – 28.05.2025 ж., № 3 хаттама
| Хаттаманың № және күні, Отырыс формасы | Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
| Хаттама № 3 | Е.Қ. Мамытбеков – Аудит жөніндегі комитет төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков – Тәуелсіз директор Б.А. Дисюпов – Тәуелсіз директор | 1. Меншікті және бюджеттік көрсеткіштер бойынша бөлек есепке алуды жүргізу туралы (Баяндамашы – бас бухгалтер Р.Ө. Жақыпова) 2. Басқарма мүшелері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің орындалуын мониторингтеу нәтижелері туралы Ішкі аудит қызметінің 2024 жылғы есебін алдын ала қарау (Баяндамашы – Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов) 3. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2025 жылдың 1 тоқсанындағы есепті алдын ала қарау (Баяндамашы – Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е.Ж. Сармурзин) 4. Ішкі аудит қызметінің 2025 жылдың I тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша есепті алдын ала қарау (Баяндамашы – Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов) 5. 2025 жылдың 1 тоқсанының жұмыс қорытындысы бойынша Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы (Баяндамашы – Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Е.Қ Мамытбеков) 6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы В.И. Олейниктің өкілеттік мерзімі туралы (Баяндамашы – Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Е.Қ Мамытбеков) |
Аудит жөніндегі комитетінің отырысы – 16.04.2025 ж., № 2 хаттама
| Хаттаманың № және күні, Отырыс формасы | Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
| Хаттама № 2 | Е.Қ. Мамытбеков – Аудит жөніндегі комитет төрағасы, тәуелсіз директор А.К. Күмісбеков – Тәуелсіз директор Б.А. Дисюпов – Тәуелсіз директор | 1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ-тың таза кірісті бөлу тәртібі бойынша 2024 жылғы аудиттелген қаржылық есептілік пен ұсыныстарды келісу (Баяндамашы – бас бухгалтер Р.Ө. Жақыпова) 2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КеАҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің қызметі туралы 2024 жылғы есепті алдын ала қарау (Баяндамашы – Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтің басшысы В.И. Олейник) 3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы (Баяндамашы – Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков) |
| Хаттама № және күні, Отырыс фомасы | Отырысқа қатысқан Комитет мүшелері | Қаралған мәселелер |
| Хаттама № 1 17.02.2025 жылғы, күндізгі | Е.Қ. Мамытбеков Тәуелсіз директор А.К.Күмісбеков Тәуелсіз директор Б.А.Дисюпов Тәуелсіз директор | ҚАРАЛҒАН МӘСЕЛЕЛЕР: 1. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ тәуекелдерді басқару процесінің ағымдағы жай-күйі туралы 2024 жылдың 4 тоқсанының есебін алдын ала қарау (Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е. Ж. Сармурзин) 2. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Тәуекелдерді басқару саясатына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е. Ж. Сармурзин) 3. Тәуекелдер Тіркелімді, Картаны, Матрицасын және 2025 жылға арналған негізгі тәуекелдерді басқару іс-шаралар жоспарын талқылау (Баяндамашы - Басқарма мүшесі, стратегиялық даму жөніндегі проректор Е. Ж. Сармурзин) 4. "Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті" КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің 2024 жылдың 4 тоқсанының және 2024 жылғы жұмыс қорытындысы бойынша есептерді алдын ала қарау (Баяндамашы - Ішкі аудит қызметінің басшысы А.М. Перов) 5. Ішкі аудит қызметінің қызметкерлеріне сыйақы беру және 2024 жылдың 4 тоқсанындағы жұмыс қорытындысы бойынша олардың сыйақы мөлшерін бекіту туралы (Баяндамашы - Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы, тәуелсіз директор Е.Қ. Мамытбеков) |